Нижегородка получила три года условно за незаконный вывод за рубеж более 60 млн рублей
Нижегородка получила три года условно за незаконный вывод за рубеж более 60 млн рублей
По материалам дела, в 2018-2020 годах подсудимая в составе преступной группы оказывала услуги по переводу валюты на счета иностранных компаний. В качестве вознаграждения злоумышленники брали комиссию.
Для совершения финансовых махинаций использовались подконтрольные фирмы и счета, открытые в Нижнем Новгороде. Нижегородка перечисляла деньги клиентов за рубеж, предоставляя кредитным организациям-агентам валютного контроля поддельные документы.
Всего подсудимая совершила 167 валютных операций. На счета иностранных компаний было переведено 62,1 млн рублей.
Помимо условного срока суд назначил нижегородке штраф в 1 млн рублей.
Уголовные дела в отношении других участников преступной группы выделены в отдельные производства.
Прокуратура Нижегородской области
https://t.me/gtrk_nn/49563
21:45 04.07.2025 16+
Оставить сообщение: